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2026年反洗钱师资格考试题库(含答案)

（本试卷为教学用模拟测试卷）

满分：100分考试时间：120分钟考试形式：闭卷笔试总题量：51题

姓名：_________班级：_________学号：_________得分：_________

注意事项

1.答题前请将姓名、准考证号等信息填写清楚，并仔细阅读各题作答要求。

2.作答一律使用0.5毫米黑色签字笔，字迹工整、卷面整洁。

3.主观题请分点作答，答案中标注的分值即为该要点得分。

4.考试结束后，请将本试卷与答题纸一并交回。

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题2分，共50分。每小题只有一个正确答案）

1.反洗钱师在执行职责时，以下哪项不属于反洗钱合规义务？

A.收集并分析客户的身份信息B.定期审查客户交易是否存在可疑活动

C.向客户泄露反洗钱信息D.遵守相关法律法规并接受监管机构的监督

2.在进行客户身份识别时，以下哪种方式不属于有效的身份识别手段？

A.身份证件核实B.人脸识别技术

C.通过社交媒体进行验证D.查询信用报告

3.反洗钱合规程序中，以下哪项措施不属于客户尽职调查（CDD）的范畴？

A.了解客户的业务背景B.评估客户的风险水平

C.泄露客户的个人信息D.更新客户的身份信息

4.反洗钱师在处理大额交易报告时，以下哪项做法是正确的