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企业内部管理制度·股东会议事规则（2026年7月）

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股东会议事规则（2026年7月）

002101

广东鸿图科技股份有限公司

股东会议事规则

（2026年7月拟修订稿）

第一章总则

第一条为规范广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会运作程

序，保证股东会依法行使职权，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所及公司章

程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤

勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，于上

一会计年度结束之后的6个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》

或本规则规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以

下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第四条股东会应当