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企业内部管理制度·圣晖系统集成集团股份有限公司董事会议事规则

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圣晖系统集成集团股份有限公司董事会议事规则

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第一章宗旨

第一条为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董

事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司治理准则》、《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称“公司

章程”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，制订本规则。

第二条公司设董事会，对股东会负责。董事会应遵守《公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定，履行其职

责。

第二章董事会组成及其职权

第三条公司董事会由7名董事组成，设董事长1人、独立董事3人、职工代

表董事1人。

第四条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连

续任职不得超过六年。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务

的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第五条董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事在

任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。董事任期届满未