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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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浙江华媒控股股份有限公司

独立董事工作制度

二○二六年八月

第一章总则

第一条为进一步完善浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的

利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独

立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等法律、法规、规范性文件和《浙江华媒控股股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

第二条本公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员

外的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关

系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、

行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、证券交

易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监

督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第四条独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际控制人