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企业内部管理制度·泸州老窖股份有限公司董事会议事规则

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泸州老窖股份有限公司董事会议事规则

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（经2025年度股东会审议通过）

第一章总则

第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作

效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根

据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，

制定本规则。

第二条公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和

公司《章程》行使职权。

第三条本议事规则对公司全体董事具有约束力。

第二章董事

第四条董事应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定，对

公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得

利用职权谋取不当利益。

董事对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存

储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司《章程》的规定经

行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机

会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法

律、行政法规或者公司《章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自