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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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山东博苑新材料股份有限公司

二〇二六年八月

山东博苑新材料股份有限公司董事会议事规则

目录

第一章总则2

第二章董事会的组成2

第三章董事会组织机构3

第四章董事会提案4

第五章董事会会议的召集6

第六章董事会会议的通知7

第七章董事会会议的召开和表决8

第八章董事会会议记录12

第九章决议执行13

第十章议事规则的修改13

第十一章附则13

山东博苑新材料股份有限公司董事会议事规则

山东博苑新材料股份有限公司

第一章总则

第一条为明确山东博苑新材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）

事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华

人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上

市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《山东博苑新材料股份有限公司章

程》（以下称“公司章程”）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

第二条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公

司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所