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企业内部管理制度·董事会议事规则（2026年8月）

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董事会议事规则（2026年8月）

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北京盈建科软件股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北

京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。

第二章董事会的组成及下设机构

第二条公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工

代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他

形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第三条董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依照

《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决

定。专门委员会成员由不少于3名董事组成，其中审计委员会成员为不在公司担

任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定

专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第四条董事长行使下列职权：

（一）主