原创力文档企业内部管理制度·《中炬高新独立董事工作制度》（2026年8月修订）
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《中炬高新独立董事工作制度》（2026年8月修订）
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中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
独立董事工作制度
（2026年8月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
（以下简称：公司）治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股
东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》及《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章
程》（以下简称：公司章程）等有关规定，特制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与
公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控
制人等单位或者个人的影响。
第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当
按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证
监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体
利益，保护中小股东合法权益。
第四条独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一
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