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企业内部管理制度·王府井子公司管理制度

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王府井子公司管理制度

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王府井集团股份有限公司

子公司管理制度

（经2026年10月29日第十二届董事会第十一次会议审议通过）

第一章总则

第一条为加强王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子

公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整

体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《王

府井集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情

况，特制定本办法。

第二条本制度所称子公司是指公司根据战略规划,为提高公司核心竞争力和持续

经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控

股子公司。其中：

1.全资子公司是指，公司独资设立的，且持股比例为100%的公司。

2.控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例为

50%（不含本数，下同）以上并能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者公司持股

比例虽未达到50%以上但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他