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企业内部管理制度·深圳市必易微电子股份有限公司董事会议事规则

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深圳市必易微电子股份有限公司董事会议事规则

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第一章总则

第一条为完善深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治

理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其

职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）和其他法律以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条董事会作为公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

第二章董事会的职权

第三条董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得

越权形成决议。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司

形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、

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对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构