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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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重庆臻宝科技股份有限公司董事会议事规则

重庆臻宝科技股份有限公司

第一章总则

第一条为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履

行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司

治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及《重庆

臻宝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规

则。

第二章董事会的组成与职权

第二条公司依法设立董事会，董事会对股东会负责并向其报告工作，在《公

司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事

1名，独立董事3名。公司设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产

生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式

民主选举产生，无需提交股东会审议。

第四条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方