0789_伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则.docx

企业内部管理制度·伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则

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伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则

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第一章总则

第一条为健全和规范伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

共和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《伊犁川宁生物技术

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司的实际情况，

制定本规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，

负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效

率和科学决策的水平。

第二章人员组成

第四条公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1人，职工代表董事1

人，独立董事3人。

第五条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，

自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；