0945_董事会秘书工作制度（2026年10月）.docx

企业内部管理制度·董事会秘书工作制度（2026年10月）

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董事会秘书工作制度（2026年10月）

000576

广东甘化科工股份有限公司

2026年10月

广东甘化科工股份有限公司

第一章总则

第一条为进一步规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公

司”）董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导，

充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披

露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定，制定本制度。

第二条公司设董事