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企业内部管理制度·江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）

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江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度（草案）

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第一章总则

第一条为保证江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，进

一步完善公司治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理

层的约束和监督机制，更好的维护全体股东利益，根据《中华人民共和国

公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和《江苏博迁

新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参照《上

市公司独立董事管理办法》的有关规定，制定本制度。

第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的

公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其

他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他

与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本制度所定义的“独立董事”含义与《香港上市规则》定义的“独立非执

行董事”含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。

第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行