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企业内部管理制度·股东会议事规则

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股东会议事规则

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珠海泰诺麦博制药股份有限公司

股东会议事规则

第一条目的

为了保护珠海泰诺麦博制药股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合

法权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合

法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》以及《珠海泰诺麦博制药股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并参照《上市公司治理准则》

和《上市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。

第二条效力

本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为、规范公司股东

权利与义务的具有法律约束力的文件。

公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条法律意见

公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章

程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第四条普通提案权

公司召开股东会，以下人士或机构有权提出提案：

（一）董事会；

（二）审计委员会；

（三）单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东