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0956_董事会议事规则.docx

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    企业内部管理制度·董事会议事规则

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    董事会议事规则

    920580

    洛阳科创新材料股份有限公司

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带法律责任。

    一、审议及表决情况

    公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

    于修订的议案》。议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权

    0票。

    本制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

    二、分章节列示制度主要内容：

    洛阳科创新材料股份有限公司

    第一章总则

    第一条为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董

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