0942_金健米业股份有限公司董事会议事规则（2026年修订）.docx

企业内部管理制度·《金健米业股份有限公司董事会议事规则》（2026年修订）

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《金健米业股份有限公司董事会议事规则》（2026年修订）

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第一章总则

第一条为了进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规

范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规

范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公