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0884_董事会议事规则.docx

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    企业内部管理制度·董事会议事规则

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    董事会议事规则

    920006

    江苏晟楠电子科技股份有限公司

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

    带法律责任。

    一、审议及表决情况

    江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召

    开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订的议

    案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股

    东会审议。

    二、分章节列示制度主要内容：

    江苏晟楠电子科技股份有限公司

    第一条为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根

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