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企业内部管理制度·独立董事工作制度

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独立董事工作制度

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北京中科润宇环保科技股份有限公司

独立董事工作制度

2026年8月修订

第一章总则

第一条为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科技股份有限

公司（以下简称“公司”）运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及

《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其

主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行

独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人

等单位或者个人的影响。

第四条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。

第五条独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则

和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、