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企业内部管理制度·董事会议事规则

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董事会议事规则

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荆州九菱科技股份有限公司董事会议事规则

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、审议及表决情况

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开

第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订的议案》，

具体内容详见《董事会议事规则》；议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权

0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、分章节列示制度主要内容：

荆州九菱科技股份有限公司

第一章总则

第一条为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效

地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所

股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格

按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。

第二章董事会的构成和职