0763_独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）.docxVIP

企业内部管理制度·独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

—PAGE1—

独立董事工作制度（草案）（H股发行上市后适用）

301666

深圳大普微电子股份有限公司独立董事工作制度

深圳大普微电子股份有限公司

独立董事工作制度（草案）

（H股发行上市后适用）

第一章总则

第一条为进一步完善深圳大普微电子股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，

保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市

公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券

上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《深圳大普微电子股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际，特制定

本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘

的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能

影响其进行独立客观判断关系的董事。本制度中“独立董事”的含义与《香港上

市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规

则》要求的独立性。

第三条独立董