2026上市公司股东大会议事规则.docxVIP

上市公司股东大会议事规则

第一章总则

第一条制度目的

为维护[公司名称]（以下简称“公司”）及股东合法权益，明确股东大会职责与权限，保障其规范、高效、平稳运作，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本规则，确保股东有效行使权利。表决环节的透明度直接影响股东对治理水平的判断。计票与监票由不同人员分别承担，结果当场宣布并记录在案，是减少质疑的常规做法。股东大会在组织落实决议事项时，应符合监管规则与自律监管要求。

第二条规范要求

公司需严格按法律、法规、本规则及《公司章程》召开股东大会，董事会应切实履行召集职责，全体董事勤勉尽责，确保股东大会正常召开与依法行使职权。

第三条职权范围

股东大会作为公司权力机构，在《公司法》与《公司章程》规定的范围内行使职权，涵盖重大决策事项，如董事、监事选举、财务预决算核准、利润分配方案审议等。战略委员会在审慎核查议案材料时，应留存完整书面记录以备查验。

第四条适用范围

本规则适用于公司股东大会，对全体股东、董事、监事、高级管理人员等参会人员均具约束力，保障股东大会秩序与股东权益。

第五条法律意见

公司可聘请律师对股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等事项出具法律意见，确保合法性。内控与风险管理部门在规范资料归档与留痕时，应确保程序合法合规。

第二章股东大会的职权

第六条职权内容

股东大会行使以下职权：