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反洗钱考试试题

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。每题只有一个正确答案，将正确答案的字母填在括号内）

1.我国现行《中华人民共和国反洗钱法》的施行时间是（）。

A.2007年1月1日

B.2020年1月1日

C.2024年1月1日

D.2023年12月29日

2.反洗钱工作的核心义务体系不包括以下哪项（）。

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱宣传培训

3.“了解你的客户”原则的英文缩写是（）。

A.KYC

B.AML

C.STR

D.CTR

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当报告的大额现金交易标准为：单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5；1

B.10；2

C.20；5

D.50；10

5.金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2

B.3

C.5

D.10

6.金融机构应当在可疑交易发生之日起（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易