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反洗钱工作目标责任书

责任书范文：反洗钱工作目标责任书是由范文词典为您精心收集，希望这篇反洗钱工作目标责任书范文可以给您带来帮助，如果觉得好，请把这篇文章复制到您的博客或告诉您的朋友，以下是反洗钱工作目标责任书的正文：

为进一步推进我行反洗钱工作，防范和遏制洗钱犯罪活动，加强我行反洗钱工作的监测和管理力度，完善我行反洗钱工作制度，现根据中国人民银行颁发的《金融机构反洗钱规定》和上级行的有关文件精神，结合我行的工作实际，明确反洗钱工作职责，做到责任到人，支行与反洗钱信息员签订《反洗钱工作目标责任书》，简称《责任书》。

一、目标责任书的有效期限

第一条、本责任书有效期为一年。从二六年6月一日起至二六年十二月三十一日止。

二、目标责任内容

第二条严格审查单位客户开户时提供的有效证明文件和资料，并进行登记。

第三条对我行账户进行定期检查，随时关注客户的资金走向，填报客户尽职调查情况统计表。

第四条填报可疑支付交易报告情况统计表，及时向上级行和人民银行报告。

第五条确保我行开户单位所进行的业务符合职业道德标准，符合国家规定的有关金融交易的法律和规则。

第六条不得将可疑支付交易信息泄漏给任何部门和个人，特别是重点监测客户。

三、考核办法

目标责任期满，支行根据责任人的工作表现及人民银行的考核结果，对责任人进行工作目标考核评定。达到责任书规定内容的，给予