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宝胜科技创新股份有限公司 2007 年年度股东大会会议资料 二○○八年四月二日 目 录 会议议程………………………………………………………………………………1 会议须知………………………………………………………………………………3 议案一：2007年度董事会工作报告…………………………………………………1 议案二：2007年度监事会工作报告…………………………………………………2 议案三：2007年度独立董事述职报告………………………………………………3 议案四：2007年度财务决算报告……………………………………………………7 议案五：2008年度财务预算方案 …………………………………………………11 议案六：2007年度利润分配预案 …………………………………………………12 议案七：2008年生产经营计划 ……………………………………………………13 议案八：2007年度报告及摘要 ……………………………………………………17 议案九：关于审议2008年度日常关联交易的执行情况及2008年度日常关联 交易协议的议案 ……………………………………………………………18 议案十：关于董事、监事及高级管理人员 2007 年度薪酬情况的报告 …………24 议案十一：董事、监事和高级管理人员 2008 年度报酬标准 ……………………27 议案十二：2007年度董事会激励基金计提方案 …………………………………30 议案十三：董事会激励基金第二次运用方案 ……………………………………32 议案十四：关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案 ………………………33 议案十五：关于制订公司《重大经营决策程序与规则》的议案 ………………35 议案十六：关于修订公司《独立董事制度》的议案 ……………………………39 议案十七：关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司的议案 ……………49 宝胜科技创新股份有限公司二○○七年年度股东大会材料 会议议程 会议时间：2007年4月2 日（星期三）上午9：30 会议地点：江苏省宝应县安宜镇苏中路1号公司六楼会议室 主 持 人：董事长孙振华先生 见证律师：江苏泰和律师事务所 会议安排： 一、参会人员签到、股东进行发言登记（8：20～9：20） 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会