股东大会议 事规则.docVIP

西安航空动力股份有限公司股东大会议事规则 （2008年第四次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了确保西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会规范运作，提高议事效率，保障公司股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和相关规范性文件及公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会应当于上一会计年度结束后的个月内举行。出现应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在个月内召开。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 提议股东决定放弃召开临时股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所。 第十四条 董事会未在规定期限内做出书面反馈意见的视为未能履行职责，监事会可以按本规则规定的程序自行召集临时股东大会。 第十五条 董事会不同意召开临时股东，或者在接到请求后十日内未做出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 第十六条 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。 第十七条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的， 第十八条 提议股东决定自行召开临时股东大会的，应当书面通知董事会，报公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 第十九条 对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定： （一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议。董事长不能履行职务或不履行职务时，，， （二）董事会应当聘请有证券从业经验的律师出席会议，并出具法律意见； （三）召开程序应当符合本规则相关条款的规定； 第二十条 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者少于八人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第三章 股东大会的提案与通知 第二十二条 股东大会提案应当符合下列条件： （一）内容与法律、法规和公司章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东大会职责范围； 有明确议题和具体决议事项； 以书面形式提交或送达。 公司董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，按照以上规定对股东大会提案进行审查。 第二十三条 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 股东大会通知中未列明或不符合本规则第二十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。 第二十四条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当说明涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值，对公司的影响、审批情况等。如需进行资产评估，审计或出具独立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估情况，审计结果或独立财务顾问报告。 第二十五条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。 第二十六条 涉及公开发行股票等需报送中国证监会核准的事项，应当作为专项提案提出。 第二十七条 公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开二十日以前以公告方式通知公司全体股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知公司全体股东。一经公告，视为所有相关人员收到通知。 第二十八条 召开股东大会的通知包括以下内容： 会议的召集人、会议时间、地点、表决方式和会议期限； 提交会议审议的事项； 表决时间及投票程序（适用于网络方式投票）； 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和