沪电股份：高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度.pdfVIP

沪士电子股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经第三届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）为强化高级管理人员经营责 任，建立和完善现代企业高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬 与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司业务经营效益和管理水平， 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司高级管理人员，包括以下人员： (一) 公司总经理、副总经理 （执行副总裁）、财务总监、董事会秘书； (二) 公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计 划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司高级管理人员薪酬及绩效考核原则 (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二) 遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的 价值理念； (三) 总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励与约束并 重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并确定薪酬的管 理机构。 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限参考《薪酬与考核委员会工作细则》。 第三章 薪酬的构成及确定 1 第七条 公司高级管理人员的薪酬按以下标准确定： (一) 高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险和 经营业绩挂钩； (二) 薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成； (三) 基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定，由公司董事会薪 酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会审定； ( 四) 绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考 核的结果和等级确定，考核由公司经营目标完成情况等复合指标构成。 第八条 经公司董事会薪酬与考核委员会及公司董事会审批，可以临时性地为专门 事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员的薪酬的补充。 第九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会薪酬与考核 委员会及董事会审议通过的情况下，可以对按照上述标准得出的结果进行 一定调整，并以通过后的金额为准。 第四章 高级管理人员薪酬考核程序 第十条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考 核及初步确定分配的管理机构，由其检查公司高级管理人员的履职情况并 依据本管理制度进行考核。 第十一条 在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由公司董事 会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员述职，综合财务、人力资源等 相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。 第十二条 根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由公司董事会薪酬与考核委员会 提出高级管理人员的年度薪酬方案，报公司董事会审核批准。 第十三条 经营年度结束后，在会计师事务所出具报告一个月内，公司董事会薪酬与 考核委员会应完成对高级管理人员