三五互联：高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度.pdfVIP

厦门三五互联科技股份有限公司 高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条. 为强化公司业务经营责任，建立和完善现代企业高级管理人员的激 励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向， 提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《厦门三五互联科 技股份有限公司章程》，结合公司实际，特制定本薪酬管理及绩效 考核管理办法。 第二条. 本制度适用对象为公司高级管理人员，包括以下人员： (一) 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书； (二) 公司董事会认定的其他人员。 第三条. 公司高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司 经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条. 公司高级管理人员薪酬及绩效考核原则 (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二) 遵循岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益分享、风 险共担的价值理念； (三) 总体薪酬水平兼顾现在及未来公司发展、内外部公平，激励 与约束并重，体现薪酬发放与考核与奖惩及激励机制挂钩的原则。 第二章 管理机构 第五条. 公司董事会提名、薪酬与考核委员会是对高级管理人员进行考核并 确定薪酬的管理机构。 1 第六条. 提名、薪酬与考核委员会的职责与权限参考《厦门三五互联科技股 份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。 第三章 薪酬的构成及确定 第七条. 公司高级管理人员的薪酬按以下标准确定： (一) 高级管理人员年度收入实行年薪制，年薪水平与其承担责 任、风险和经营业绩挂钩； (二) 薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成； (三) 基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定，由公司 提名、薪酬与考核委员会向公司董事会提出，由董事会审定； ( 四) 绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核 等综合考核的结果和等级确定，考核由复合指标构成：公司经营目 标完成情况、关键绩效指标、360 度评估等多方面。 第八条. 经公司董事会、提名、薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专 门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司高级管理人员的薪酬的补 充。 第九条. 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会、提 名、薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上述标准得 出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。 第四章 高级管理人员薪酬考核程序 第十条. 提名、薪酬与考核委员会是公司内设的对高级管理人员年薪实施考 核及初步确定分配的管理机构，由其检查公司高级管理人员的履职 情况并依据本管理制度进行考核。 第十一条. 在年度结束时经聘请的会计师事务所审计并出具审计报告后，由 提名、薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员述职，综合财务、 人力资源、等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行 2 绩效考核评定。 第十二条. 根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由公司提名、薪酬与考 核委员会提出高级管理人员的年度薪酬分配预案，报公司董事会审 核批准。 第十三条. 经营年度结束后，在会计师事务所出具报告一个月内，提名、薪 酬与考核委员会应完成对高级管理人员的年度薪酬绩效考核工作。