五、监事守则.docVIP

太合控股有限责任公司 监 事 守 则 第一条 监事必须忠诚于公司利益，以良好的品德和操行，全面履行监事职责，确保股东的利益。 第二条 监事应当积极履行职责，通过报表、列席董事会会议或总经理办公会会议、阅读有关会议资料、主动的实地调研等方式，发现公司经营管理中存在的问题，并就有关问题提交监事会会议讨论。 第三条 监事应当熟悉经营管理业务，熟悉公司的规章制度，从而对董事、经理人员履行职务进行形式上和实质上的监督。 第四条 监事行使监督职能时，应当模范遵守公司的规章制度，遵守监事会议事规则，无论是经营管理中的问题，还是董事、经理履行职务的问题，都必须通过监事会会议的方式，由监事会向董事会或股东会提出，监事本人无权直接下达任何指示或命令。 第五条 监事在履行职务时，必须坚持公平、公正、公开的原则，坚持公司利益、股东利益的一致性原则，坚持制度面前人人平等的原则。不允许假公济私、徇私枉法、包庇纵容、拉帮结派。 第六条 监事不得利用职务之便收受贿赂，或以其他任何方式获取任何不正当利益，无论这种利益是有形的还是无形的，是即付的还是期付的。 第七条 监事必须遵守公司的保密制度，不仅因职务之便了解到的情况不得向监事会以外的人员透露，而且监事会会议讨论或决定的事项，也不得未经授权而向任何第三方透露。 第八条 监事按制度履行职务的言论和行为，应当受到保护。监事因履行职责受到打击报复或人身伤害、财产损失的，监事会应当提请股东会作出赔偿的决议。 同时，监事应当在监事会会议上实事求是地反映问题，陈述意见，时刻保持鲜明的是非观念，保持坦荡的胸怀。 监事必须严格执行监事会决议。 第十条 控股公司派任产业公司的监事，除了接受产业公司监事会的领导外，还应当贯彻控股公司监事会的工作意图。产业公司董事会或经营管理机构有违法、违反公司章程、损害股东利益、破坏规章制度等行为的，除按规定向产业公司监事会提出进行监督，按规定程序提请产业公司董事会、股东会处理外，还应当向控股公司监事会、总裁办公会报告。 第十一条 《董事守则》关于董事不得侵害公司利益的有关规定，适用于监事。但监事违犯守则的行为，由监事会议审查，报请股东会作出处理。 第十二条 太合控股公司章程及《经营管理通则》和《监事会议事规则》中规定的其它权利和义务。 第十三条 本守则为A级 第十四条 本守则自监事会批准颁布之日起生效，解释权由监事会行使。 太合控股有限责任公司监事会 2000年09月12日 五/监事守则 1 五/2