同仁堂年度报告.pdfVIP

北京同仁堂股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长顾海鸥先生、总经理高振坤先生、 总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 目 录 一、公司基本情况简介 ············ 3 二、会计数据和业务数据摘要 ········· 4 三、股本变动及股东情况 ··········· 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ··· 9 五、公司治理结构 ·············· 13 六、股东大会情况简介 ············ 17 七、董事会报告 ··············· 18 八、监事会报告 ··············· 30 九、重要事项 ················ 32 十、财务会计报告 ·············· 36 十一、备查文件目录 ············· 132 2 2011年年度报告 公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：北京同仁堂股份有限公司 公司简称：同仁堂 公司英文名称：BEIJING TONGRENTANG CO.，LTD 英文简称：TRT (二)公司法定代表人：顾海鸥 (三)公司董事会秘书：贾泽涛 公司证券事务代表：李泉琳 联系地址：北京市东城区东兴隆街52号 联系电话：010 传 真：010 电子信箱：jiazetao@ liquanlin@ (四)公司注册地址：北京经济技术开发区西环南路8号 公司办公地址：北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42号 邮 政 编 码 ：100062 国际互联网网址： 电子信箱：tongrentang@ (五)公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：同仁堂 股票代码：600085 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年6月18日 注册地址：北京市崇文区东兴隆街52号 公司最新变更注册登记日期：2011年12月8日 注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路8号 法人营业执照注册号：110000005106240 税务登记号码：110192633646266 组织机构代码6 公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 3 2011年年度报告 会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度实现利润总额及构成 单位：人民币元 项 目