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总经理工作细则 黑牛食品股份有限公司 总经理工作细则 （2011 年4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范黑牛食品股份有限公司(以下简称“公司”)总经理会议议事程 序，提高总经理班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 章及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二章 总经理的职责 第二条 公司实行扁平化的组织结构，以保持经营管理的高效与安全生产， 公司设总经理一名，副总经理四至八名、财务总监一名、市场总监一名，实行 董事会聘任制，每届任期 3 年，可连聘连任。总经理负责全面经营管理工作， 对公司董事会负责，向董事会报告工作。组织实施股东大会决议、董事会决议、 公司年度生产经营计划和投资计划，以及公司章程或董事会赋予的其他职责。 第三章 总经理会议的召开 第三条 总经理会议分为总经理办公会议和总经理工作会议。 第四条 总经理办公会议和总经理工作会议由公司总经理召集并主持。总经 理因故不能主持时，由其指定的代理人主持。 第五条 总经理办公会议每周召开一次，必要时，由总经理决定召开。参加会议 人为公司副总经理、财务负责人、企划负责人。必要时，经总经理指定的部门及 子公司主要负责人列席。 第六条 总经理工作会议每月召开一次，必要时，由总经理决定召开临时工 作会议。参加会议人为公司副总经理、财务总监、市场总监、企划负责人、技 术总监及各部、室、子公司主要负责人。总经理也可以视需要指定其他人员列 席。 1 总经理工作细则 第四章 总经理会议讨论决定的主要事项 第七条 总经理会议讨论决定的主要事项包括： (一)实施董事会关于公司年度计划决议的事项； (二)实施董事会关于公司年度投资方案决议的事项； (三)向董事会提出公司内部管理机构设置或调整意见的事项； (四)向董事会提出公司基本管理制度制定或修改意见的事项； (五)决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、企划负责人； (六)拟定公司重大资金、资产运用方案的事项； (七)决定公司除应董事会决定之外的职工工资、福利标准和以公司名义的各 类奖惩事项； (八)决定提议召开董事会临时会议； (九)决定公司各部门具体规章； (十)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘之外的公司中层管理人员； (十一)为执行董事会决议和日常经营管理工作，总经理认为应召开会议研究 的其他事项。 第八条 总经理工作会议上，各部门及子公司负责人应分别通报本部门的运 营情况，总经理就经营中遇到的问题向负责该业务的部门负责人质询，并请与 会各部门负责人讨论。 第五章 总经理会议的组织筹备和记录 第九条 总经理会议由公司总经理办公室负责组织筹备，包括通知会议、准 备会议文件资料等，并负责会议的记录以及会议文件、记录的保管。 第十条 总经理会议由总经理确定议题后，通知总经理办公室，总经理办公 室做以下准备工作： (一)拟定并发送会议通知； (二)根据总经理决定的议题通知主办部门在会议召开前3—5 日，拟就议案讨 论稿； (三)对议案讨论稿进行形式审查，并呈总经理审定； (四)打印讨论稿，并于会议召开前l—3 日分送各与会人员，以使其认真准备 2