粤华包B：第五届董事会2011年第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2011－021 佛山华新包装股份有限公司 第五届董事会2011 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2011 年第二次 会议于2011 年6 月27 日下午2：30 时在公司20 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到6 名，公司董事赵伟先生、朱征夫先生、王军女士因公出差未能参加 本次会议，其中赵伟先生、朱征夫先生分别以书面授权独立董事杨贞瑜先生代为 参会并全权表决，王军女士书面授权董事严肃先生代为参会并全权表决，公司监 事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 董事长童来明先生主持本次会议，会议审议并通过如下决议： 董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公 司副总经理的议案； 由于公司高级管理人员任期届满，根据公司总经理王奇先生的提名，董事会 同意聘任季向东先生、陈跃农先生、周启洪先生、仇如全先生、刘文伯先生、刘 汉文先生、陈加力先生担任公司副总经理职务。公司独立董事朱征夫先生、赵伟 先生、杨贞瑜先生同意上述聘任。（以上公司高级管理人员的简历附后） 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二〇一一年六月二十七日 1 附件： 季向东简历 季向东，男，毕业于内蒙古财经学院会计学专业，大学本科；北京交通大学MBA； 职称：会计师；专业资格：注册会计师。 1997 年7 月-2000 年12 月 内蒙古国正会计师事务所助理审计员、审计员、项目 经理 2001 年1 月-2002 年6 月 财政部会计司职员 2002 年7 月-2004 年8 月 北京中天华正会计师事务所项目经理、审计部副经理 2004 年9 月-2007 年4 月 中国物资开发投资总公司财务管理部副经理、经理 2007 年5 月至今 佛山华新包装股份有限公司财务总监、副总经理 2008 年11 月至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司副总经理、常务副总经理 季向东先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券 交易所惩戒，未持有本公司股票。 2 陈跃农简历 陈跃农，男，毕业于苏州市商业职工大学机械制造专业，大专；职称：工程师。 1979 年—1993 年 南通造纸厂工作 1981 年—1983 年 北京钢铁学院进修学习 1983年—1993年 南通造纸厂基建设备部主任 1993年—2002年 红塔仁恒公司设备部经理 2002年—2004年 组建红塔仁恒华东办事处，建立销售网络 2004 年至今 珠海红塔仁恒纸业有限公司（销售）副总经理 陈跃农先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券 交易所惩戒，未持有本公司股票。 3 周启洪简历 周启洪，男，毕业于中山大学化学专业，大学本科；中山大学MBA；职称：工程 师。 1989 年6 月-1998 年 佛山华新复合材料有限公司职员、质量部经理，利乐华新 公司质量部经理，佛山华新发展有限公司总经理助理 1999 年-2004 年 佛山华新包装股份有限公司副总经理 1999 年-2001 年2 月 佛山华丰纸业有限公司副总经理 2001 年 3 月-2004 年5 月 佛山华丰纸业有限公司总经理 2004 年-2006 年期间曾任佛山华新发展有限公司副总经理 2006 年至今 佛山华新包装股份有限公司董事会秘书 2009 年2 月-2009 年年底，佛山华丰纸业有限公司常务副总经理 2010 年至今，珠海红塔仁恒纸业