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河南辉煌科技股份有限公司 总经理工作细则 （2010年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 的职务行为，保证公司总经理依法行使职责，承担义务，依据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《公司章程》及其他 有关法律、法规和规范性文件，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一人，由董事长提名，并由董事会聘任或者解聘。公 司总经理可由董事会成员兼任。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或者解聘。董事可以兼 任副总经理及其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理等高级管理人员 职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第四条 总经理、副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有知能善任、调动员工积极性、协调内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，并掌握国家有关政策、法律和法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有《公司法》第 147 条规定情形之一的，以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人士，不得担任公司总经理、副总经理。公司 在任总经理、副总经理有《公司法》第 147 条规定情形之一的，以及被中国证监 会确定为市场禁入者的，公司董事会应当自知道有关情况发生之日起，立即停止 有关总经理、副总经理的职责，召开董事会予以解聘。 1 第二章 总经理的职权 第六条 公司总经理全面负责公司的日常行政事务和公司的经营管理，执行 董事会决议，并对董事会负责。总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议，公司年度计划和投资方案、提出年度经营计划； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师； （七）聘任或者解聘除应由公司董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）列席董事会会议，在必要时，可对董事会决议要求复议。董事会复议 后，应按董事会决议执行； （十一）审批或签订单笔合同金额在200 万元以内（含 200 万元）的生产经 营合同； （十二）总经理因合理原因不能行使职权时，可以授权他人行使职权； （十三）公司章程或董事会授予的其他职权。 第三章 总经理的义务与责任 第七条 总经理履行下列义务： （一）遵守法律、行政法规和公司章程，履行诚信和勤勉义务，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者 获取其他非法收入，不得侵占公司的财产。 （二）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷他人。不得将公司资产以其个 人名义或者以其他个人名义开立账户存储，不得以公司资产为其他个人债务提供 担保。 2 （三）不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动，除依照法律规定或者股东会同意外，不得泄露公司的秘密。 （四）未经董事会同意，不得兼任其他有限责任公司、股份公司或者其他经 营组织的负责人。 （五）执行公司董事会决议，根据董事会会议议程的安排，每季度向公司董