年度述职报告范例_61.pdf

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了 独立董事的职责，积极出席了公司2010年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股 东的利益，现将2010年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、出席会议情况 1、董事会会议 公司2010年度共召开了8次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和 通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决； 忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。 2、股东大会 公司2010年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了2009年度股东大会议。 二、发表独立意见的情况 （一）在2010年4月14日召开的公司第三届董事会第十四次会议上，本人就会议审 议的下列事项发表了独立意见： 1、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见： （1）截至2009年12月31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守(证监发[2003]56)号文的规定，2009年度与关联方之间发生的资金往来均为正常的经 营性资金往来，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发 [2003]56号）文规定相违背的情形。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31 日的违规关联方占用资金情 况。 （2）2009年度，公司实际对外担保总额为4,806.17万元人民币，全部为对控股子 公司提供的担保，公司没有为股东、实际控制人及本公司持股50%以下的其他关联方、 任何法人单位、非法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对 外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。 2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见： 天健会计师事务所有限公司已为公司连续提供9年的审计服务，在以往与公司的合 作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起 到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务 状况和经营成果，因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所有限公司作为公司2010 年度财务报告的审计机构。 3、关于控股公司日常关联交易事项的独立意见： 公司2010年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行 为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公 司和其他非关联方股东的利益。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极 的影响，并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将 促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。董事会在审 议此关联交易事项时，关联董事丁鸿敏先生、程树伟先生回避了表决，表决程序合法、 有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。 4、关于2009年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见： 公司2009年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪 酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规 定，我们对此无异议。 5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见： （1）报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，公司的内部 控制体系基本健全，适应了公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能 够得到有效的控制。 （2）公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健 全情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻执行，建立更加有效的 监督检查和责任追究机制，提高各项制度的执行效果和效率。 （二）在2010年07月11日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就关于转 让洛舍镇杨树湾工业园部分资产暨