万方地产：独立董事2009年度述职报告.pdfVIP

万方地产股份有限公司 独立董事2009 年度述职报告 我们作为万方地产股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在 2009 年度履行了独立董事的 职责，积极出席了公司的相关会议，认真的审议了董事会的各项议案，勤勉地行 使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东， 特别是社会公众股股东的利益。 2009 年 7 月 1 日，李宏女士因工作不便辞去了公司独立董事的职务。经公 司大股东北京万方源房地产开发有限公司提名，公司在2009年7月19 日召开的 第 5 届董事会第 25 次会议上审议通过了关于聘用崔劲先生为公司独立董事的预 案，并经2009年8月7 日召开的2009年度第二次临时股东大会审议通过。 现将2009年度我们履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 以通讯方 应出席 现场出席 委托出席 是否连续两次未亲 董事姓名 式参加会 缺席次数 次数 次数 次数 自出席会议 议次数 李 凯 7 1 6 0 0 否 张韶华 7 3 4 0 0 否 李 宏 5 0 4 1 0 否 崔 劲 2 2 0 0 0 否 2009年度共召开董事会7次，其中现场会议1次，现场结合通讯会议6次， 全体独立董事均按照《公司法》及《公司章程》等规定出席了会议。 二、发表独立意见的情况 （一）2009年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，对公司关联交易等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性 和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用； - 1 - （二）2009年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； （三）2009年度，对以下事项发表了独立意见： 1、在2009年3月5 日召开第5届董事会第21次会议上，发表了以下意见： （1）《对公司内部控制自我评价的独立意见》 “公司内部控制管理体系已建立，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节， 内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，对关联交易、对外担 保、重大投资、信息披露的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行， 具有合理性和有效性。 总体而言，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，内部 控制是有效的。” （2）《2008 年度期初数据变动的独立意见》 “经认真审核后我们认为：本次对 2008 初期报告数据追溯调整，符合国家 颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的相关规定，数据追溯调整是恰当 的，调整后的报表有利于公允反映当期经营成果及财务状况，没有损害公司及其 他股东利益，特别是中小股东利益情况。” （3）《关于对公司资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见》 “我们作为公司的独立董事，对公司资金占用和对外担保情况的专项说明发 表独立董事意见如下：截至 2008 年 12 月 31 日止，公司无为大股东提供担保的 情况，无为合并范围内的子公司提供担保的情况。公司