万方地产：对外投资设立子公司的公告.pdfVIP

证券代码：000638        证券简称：万方地产        公告编号：2010‐034    万方地产股份有限公司  对外投资设立子公司的公告    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   万方地产股份有限公司（以下简称“公司” ）拟在河北省沧州市成立控股子公 司，为积极开发当地房地产业务，进一步增加公司的土地储备做准备。现将具体 情况公告如下：  一、对外投资概述  （一）公司拟与自然人苏建青共同出资在河北省沧州市成立子公司，注册资 金3000 万元，公司以现金出资2550 万元，占注册资本的85%，自然人苏建青以 现金出资450 万元，占注册资本的15%。  （二）本次对外投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，根据深圳 证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大投资管理办法》，因本 次对外投资导致公司在12 个月内累计对外投资超过公司最近一期经审计净资产 （14,077 万元）的50%，因此需经公司股东大会审议通过后方可实施。  （三）本次对外投资不构成关联交易。    二、投资对方基本情况介绍  苏建青，男，1958 年 8 月出生，清华大学建筑工程系毕业，高级工程师， 目前居住在北京市石景山区田村，2000 年至今任北京贝盟国际建筑装饰工程有 限公司董事长。苏建青先生未持有本公司股票，与公司控股股东和实际控制人之 间不存在关联关系。    三、 拟成立的子公司基本情况  （一）公司名称：沧州市广润房地产开发有限公司（该名称尚未经过工商管 理部门核准，最终名称以工商部门核准为准）。  1 （二）注册地址：河北省沧州市  （三）注册资本：3000 万元  （四）股东情况：公司以现金出资2550 万元，占注册资本的85%，自然人 苏建青以现金出资450 万元，占注册资本的15%。  （五）主营业务：房地产开发与商品房销售    四、对外投资合同的主要内容  1、出资方式及持股比例  万方地产以现金方式出资，出资额共计人民币贰仟伍佰伍拾万元整 （￥25,500,000 ），对公司的持股比例为百分之八十五（85% ）。  苏建青以现金方式出资，出资额共计为人民币肆佰伍拾万元整 （￥4,500,000 ），对公司的持股比例为百分之十五（15%）。  2、公司成立后的组织机构、经营及管理  公司成立后，组织机构设股东会、董事会、监事会。  苏建青有权委派一名董事会成员，董事会其他成员由甲方委派。  公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以甲、乙双方共同制订 的章程为准。    五、对外投资的目的和对公司的影响  公司自筹资金在沧州设立子公司的目的主要是依托此平台，积极参与到沧州 地区的房地产开发市场当中，为公司寻求新的项目及土地储备。本次对外投资对 公司本年度财务状况和经营成果无重大影响。      特此公告       万方地产股份有限公司董事会              二〇一〇年八月六日      2