中航地产：第五届董事会第四十二次会议决议(通讯表决)公告.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2010-03 深圳中航地产股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议（通讯表决）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中航地产股份有限公司董事会 2010 年 1 月 27 日以电子邮件、书面传 真和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第四十二次会议通知。会议于 2010年2月5 日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人， 分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、华小宁、郭 明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过了《关于公司向银行申请人民币授信的议案》（同意票9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票） 为解决公司流动资金周转需求，满足公司发展需要，同意公司向以下银行申 请人民币授信： 1、公司向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币授信额度 不超过叁亿元整（RMB300,000,000.00 元），期限壹年，以控股子公司深圳中航 观澜地产发展有限公司名下的 11 处房产（格澜阳光花园 A 栋 A-19 至 22、格澜 阳光花园B栋B102至104、格澜阳光花园B栋106至109，房产证号码分别为： 深房地字第 5000274643 号、5000274642 号、5000274640 号、5000274637 号、 5000274633 号、5000274629 号、5000274627 号、5000274622 号、5000274620 号、5000274618号、5000274616号）、全资子公司新疆中航投资有限公司名下的 3宗住宅用地（乌国用（2004）第0008855号、乌国用（2004）第0008856号、 乌国用（2006）第0020341号）以及全资子公司成都市中航地产发展有限公司名 下的1宗商业用地（成高国用（2008）第1872号）提供抵押担保。 2、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度壹亿元整 （RMB100,000,000.00 元），期限壹年，以全资子公司深圳市中航地产发展有限 公司合法拥有的深圳市福田区深南中路南侧南光捷佳大厦一层商场及四层房产 （房产证号码为 3000462145、3000462139、3000462144、3000462141、 1 3000462182、3000462184、3000462185、3000462183、3000462116、3000462118、 3000462120、3000462110）提供抵押担保，由控股股东中国航空技术深圳有限公 司提供叁仟万元连带责任担保。 3、公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请人民币玖仟万元整 (RMB90,000,000.00) 的可循环贷款额度，由控股股东中国航空技术深圳有限公 司提供连带责任担保。 4、公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币授信额度壹亿伍仟万 元整（RMB150,000,000.00 元），期限壹年，由控股股东中国航空技术深圳有限 公司提供连带责任担保。 5、公司向上海银行深圳分行申请增加人民币授信额度不超过陆亿伍仟万元 整（RMB650,000,000.00 元），期限不超过贰年，拟由江西中航地产有限责任公 司合法拥有的中航广场在建工程提供抵押担保，由控股股东中国航空技术深圳有 限公司提供连带责任担保。 6、公司向杭州银行深圳分行申请人 民币授信额度不超过叁亿元整 （RMB300,000,000.00 元），期限壹年，由控股股东中国航空技术深圳有限公司 提供连带责任担保。 二、审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所为公司 2009 年度审计机 构的议案》（同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2009 年 5 月 20 日，经公司 2008 年度股东大会审议批准，公司聘请广东大 华德律会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称大华德律）为公司2009 年度审 计机构，审计费用为 55 万元。日前，该所已与北京立信会计师事务所合并，合 并的形式是以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，北京立信会计师 事务所有限公司吸收合并广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙），合并后 的事