中航地产：股权转让暨关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2011- 35 中航地产股份有限公司 股权转让暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2011年6月14日，公司与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中 航”）签订《股权转让协议》，公司将持有的深圳格兰云天酒店管理有限公司（以 下简称“酒店管理公司”）99.5%股权以人民币21,691万元转让给深圳中航。 深圳中航为公司的控股股东，因此本事项构成公司的关联交易。 2011年6月14日，公司第六届董事会第十六次会议以4票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司99.5%股权的 议案》。公司关联董事仇慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了表决,由 非关联董事张宝华、徐俊达、王建新、武建设对该议案进行表决。公司独立董事 对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。 本次关联交易需经公司股东大会审议批准,关联股东将回避表决。根据中国 证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易金额未达 到规定标准，不构成重大资产重组。 本次交易尚需取得有关国资管理部门（或国资管理部门的授权单位）的书面 同意批复。 二、交易对方的基本情况 （一）中国航空技术深圳有限公司 1、深圳中航成立于 1982 年 12 月 1 日，注册地址为深圳市福田区深南中路 中航苑航都大厦24层，法定代表人为由镭，注册资本为10亿元人民币，经营范 围为：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进 口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项 目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车 （不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016 地块）； 润滑油、燃料油、化工产品及化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。 2、股权结构：中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）持 有深圳中航100%股权。 3、关联关系：深圳中航是公司的控股股东，直接和间接合计持有公司 111,473,686股股份，占公司总股份的50.14%。 4、最近三年又一期的主要财务数据(单位：万元)： 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计 2008 年 2,708,786.42 793,915.45 1,508,943.56 25,890.61 是 2009 年 3,608,310.70 924,116.59 1,883,290.60 38,931.04 是 2010 年 5,022,274.63 1,310,338.65 3,023,226.99 93,963.41 是 2011年3月 5,223,355.73 1,324,465.78 859,570.83 4,510.47 否 （二）中国航空技术国际控股有限公司 1、中航国际成立于 1983 年 4 月 12 日，注册地址为北京市朝阳区北辰东路 18 号，法定代表人为吴光权，注册资本为 84.59 亿元人民币，经营范围为：许 可经营项目：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、 哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、 自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售；一般经 营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能 源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。 2、股权结构：中国航空工业集团公司持有中航国际62.52%股权，中津创新 （天津）投资有限公司持有中航国际 14.31%股权，全国社会保障基金理事会持 有中航国际