中弘地产：控股子公司对外投资公告.pdfVIP

证券简称：中弘地产 证券代码：000979 公告编号：2010-28 中弘地产股份有限公司 控股子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、北京中弘兴业房地产开发有限公司（以下简称“中弘兴业”） 系中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，中弘兴 业拟与中铁置业集团有限公司（以下简称“中铁置业”）共同出资在 北京怀柔成立一家项目公司，其中中弘兴业拟出资6000万元，占新公 司总股本的60％。 2、公司2010年5月28日召开的第五届董事会2010年第一次临时会 议审议通过了 《关于北京中弘兴业房地产开发有限公司出资成立合资 公司的议案》，公司董事会同意中弘兴业的上述对外投资事宜。 3、此次对外投资事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审 议。 二、交易对手方介绍 1、中铁置业集团有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼124室 法定代表人：郑勇 注册资本：210000万元人民币 成立日期：2007年2月14日 营业执照注册号：110000010588282 经营范围：房地产开发与经营、策划、咨询；建筑工程施工；装 饰装修；建筑材料销售；机械设备租赁；投资管理；物业管理及相关 服务；专业承包；技术咨询；招标代理；信息咨询（中介除外）。 2、北京中弘兴业房地产开发有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地址：北京市平谷区夏各庄镇夏各庄村南街24号 法定代表人：金洁 注册资本：20000万元人民币 成立日期：2002年12月16日 营业执照注册号：110000005191847 经营范围：房地产开发，销售自行开发后的商品房，房地产信息 咨询，承办展览展示，组织文化艺术交流活动（演出除外）。 三、投资标的的基本情况 中弘兴业和中铁置业拟共同出资注册成立怀柔项目公司，新公司 拟注册资本为10000万元，其中中弘兴业拟出资6000万元，占新公司 总股本的60％，中铁置业拟出资4000万元，占新公司总股本的40％。 新公司名称及具体经营范围以工商登记核准为准。 四、对外投资合同的主要内容 2010年5月28日，中弘兴业与中铁置业共同签署《合作意向书》， 主要内容如下： 1、双方共同出资10000 万元人民币，注册设立怀柔项目公司 （公 司名称以工商局核准为准）。 2、中弘兴业出资 6000 万元人民币，占总出资额的 60％，中铁 置业出资 4000 万元人民币，占总出资额的40％。 3、具体合作事宜待项目公司注册设立后另行商定。 4、意向书一式两份，双方各执一份。 五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次投资的目的旨在控制风险的前提下，拓展公司业务，以 取得较好的收益，为广大投资者创造良好的回报。 2、新公司的运营有赖于双方密切合作，且地产项目受国家宏观 政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险。 3、公司控股子公司本次对外投资金额为6000万元，为子公司自 有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，由于 新公司从成立到正式运作尚须时日，故本次对外投资近期不会对公司 的经营效益产生影响。 六、公司独立董事对本次投资的独立意见 （1）同意公司控股子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司进 行此项股权投资，本次股权投资为非关联交易，投资事项的表决程序 符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们认为本次投资可以利用 资源联合优势，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 （2）同时我们也提醒公司董事会及管理层：要切实履行相关的 审批手续、认真审查该投资项目，做好风险控制，强化在合资公司中 的经营权与管理权，认真负责，确保全体股东的利益。 七、备查文件目录 1、公司第五届董事会2010年第一次临时会议