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深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2010 年度社会责任报告 一. 综述 长期以来，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“飞亚达”、本 公司、公司）本着高度的社会责任感，恪守法律与道德之间的双黄线，以“人本” 的价值观指导公司的社会责任，在“塑造国际化品牌，成为全球化企业”的愿景 指引下，坚持“对员工负责、让利益相关方受益、回报股东、回馈社区和社会、 建设国家”的指导思想，开展了多项极富责任感、具有广泛社会效益的活动，为 中国航天事业、体育事业、希望工程等做出了很大的贡献，积极回报股东、社区 和社会。 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员工的合法 权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事 业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。公司在经营活动中，遵循自 愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和 社会公众的监督。 二．20 10 年履行社会责任的情况 （一）股东及债权人权益保护 1．持续为股东创造回报 飞亚达公司以专注钟表行业，为股东创造回报为公司使命，近几年来公司经 营业绩不断提升，净资产收益率及每股收益水平不断提高。2010 年度公司销售 收入和利润创下均历史新高。企业不断成长的同时，公司积极为股东创造 回报。公司连续多年以现金分红的方式回馈股东对公司的支持，过去三年现金 分红情况如下： 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度净利润 现金分红与当年净利 润比率 2007 年 24,931,799.90 60,876,912.74 40.95% 2008 年 24,931,799.90 64,522,473.14 38.64% 2009 年 24,931,799.90 70,067,240.27 35.58% 1 2 ．逐步完善公司治理结构 公司董事会高度重视建立健全公司法人治理，将公司治理工作作为公司持续 健康发展的基石。为此，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法 律法规要求，公司建立了以股东大会为最高权力机构，董事会领导、监事会监督、 经营层具体执行的完善的决策管理模式，明确规定了各层面的权限和职责，并据 此制定了激励约束制度。 公司与控股股东、实际控制人及其关联企业在资产、财务、人员、业务、机 构等方面保持了独立性，与控股股东或其关联单位不存在同业竞争。公司的关联 交易都经过严格的审批程序，本着公开、公平、公正、透明和市场化的原则进行， 有效保护了中小股东的权益。 3 ．建立健全公司内控制度 公司建立了包括《公司章程》、《“三会”议事规则》、《董事会各专门委员会 实施细则》、《信息披露管理制度》、《内部控制管理制度》、《接待和推广制度》、 《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资 金管理制度》、《高管持股变动管理制度》、《子公司管理制度》、《对外担保管理制 度》、《公司投资管理制度》、《内部审计工作实施细则》、《内幕信息及知情人管理 制度》、《深圳市飞亚达会计师事务所选聘制度》、《公司存货跌价准备计量管理办 法》、《公司高管薪酬管理办法》、《公司名表存货跌价准备计提操作细则》及《公 司财务会计负责人管理制度》等在内的公司治理制度及重大决策的程序和机制， 公司董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行的职责完备、明确。 4 ．加强信息披露的管理 上市以来，公司不断改进信息披露工作，做到信息披露的准确、及时、完整、 公开、透明，并致力于加强主动性披露，增强透明度，受到投资者的好评。主要 工作如下： （1）汇集公司生产、经营、财务等相关信息，根据法律法规及有关规定， 及时履行信息披露义务；保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公 平性。同时做