大通实业：2008年度报告.pdf

深圳大通实业股份有限公司 2008年年度报告 ( Annual Report 2008 ) 二OO九年四月二十九日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本年度报告已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。会议应到董事7 名，实到董事6名。 除独立董事栾伟洁以时间仓促无法全面了解情况投弃权票外，公司其他董事会均同 意此报告，没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。 公司本年度报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司负责人董事长高海波先生、会计机构负责人陈璇女士声明：保证年度报告中财 务会计报告的真实、完整。 1 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 15 第五章 公司治理结构 19 第六章 股东大会情况简介 21 第七章 董事会报告 24 第八章 监事会报告 34 第九章 重要事项 36 第十章 财务报告 51 第十一章 备查文件目录 104 2 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：深圳大通实业股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Capstone Industrial Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：高海波 （三）公司董事会秘书：高海波（代） 联系地址：深圳市福田区都市阳光名苑1 栋6B 电话：0755 传真：0755 电子信箱：hongfa007@163.com （四）公司注册地址：深圳华侨城东部工业区 公司办公地址：深圳市福田区都市阳光名苑1 栋6B 邮编：518000 电子邮箱：hongfa007@163.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 证监会指定登载公司年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S*ST大通 股票代码：000038 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1987 年6 月24 日 公司首次注册登记地点：深圳市华侨城东部工业区 企业法人营业执照注册号：4403011095452 企业税务登记号：国税深字4403011618850293 深地税登字440305618850293 3 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市东门南路2006 号宝丰大厦5楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司2008 年度主要会计数据（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 187,873,743.83 净利润 154,040,966.62 扣除非经常性损益后的净利润* -8,241,460.1