制度文件制定、运行规范---姜达军.docVIP

1.0目的： 规范xx公司制度文件制定、运行工作，使所有与经营管理有关的流程合理化、规范化、标准化，使各部门作业有所遵循。 2.0范围： Xx公司各部门拟定、颁发之各类书面文件均属之。 3.0定义： 行政管理制度 指规范和要求公司相关部门(人员)共同遵守或配合执行的行政面、营运面的管理作业标准文件，如：《薪酬管理办法》、《员工行为规范》。 内部联络单 指针对公司的一般日常性事务，要求相关部门(人员)协作完成所规范的联络性文件，如：请示、协商、备忘、内部通知等。 4.0职责： 人力行政部 对制度文件标准格式进行规范、管理、宣导、执行、监督。 副总经理室 对制度文件的制定进行核准。 各部门 制度文件标准格式及拟定、执行作业。 5.0内容： 5.1制度标准格式： 1.行政管理制度，撰写之基本内容须满足以下8点： (1)目 的：简要说明推行该制度之原因或须达到之效果等。 (2)范 围：说明该制度规范权力约束所及范畴。 (3)定 义：详释本制度规范中涉及之特殊专业名词或在本函中的特殊含义。 (4)权 责：相关部门(人员)在本项制度范围中之权力和责任。 (5)内 容：详细说明该制度内容及作业程序。 (6)记录和表单：列举该制度规范中使用的所有表单名称、编号地点(7)生效日期：说明该制度具体发行日期及取代的相关废止文件的名称、版本、编号。 (8)制度解释权：说明该制度主导负责部门。 (注：制度中所有相关编号统一由人力行政部作业处理，编号原则为：公司代码+部门代码+制度流水号。 2.内部联络单，撰写之基本内容与原则规范如下： (1)发文单位：列出发文单位具体名称。 (2)发文编号：编号原则：由公司代码+本部门名称代号++发文流水号。如编号“XX-HR-0101”表示XX人力行政部01月份发出的第01份联络文件。 (3)文件性质：请示、协商、备忘、通知及其它。 (4)发文时间：列出发文时间—-ⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日。 (5)发文页数：共X页。 (6)主 送：对该文件具有审核（批）或需直接知悉的人或部门。 (7)抄 送：对该文件具有最终审批权（核准权）或必须知悉的人或部门。 (8)发 文 者：撰写本文的人全名。 (9)联络主题：简要概述本文所要联络及说明的核心内容。 (10)具体事宜：以主旨内容为核心，有条理的详细说明需联络的事项。 (11)备 注：不便于在联络事项中说明的事项，于备注栏中作说明。 (12)批 示：此联络单作最终签核批准方可生效的人员签具全名及日期。 5.2制度制定、运行相关事项： 1.制定、评审流程： 撰写制度单位提出(构思)→调查(收集信息)→拟定初稿→与相关部门探讨→送人力行政部评审→相关单位 主管评审：(无异议：编号、签核；(有异议：撰写制度单位主导讨论→发文单位修订→人力行政部再评审 →定案→编号→签核。 ★撰写制度部门需及时将定案之制度、表单及附件的电脑档案E-MAIL人力行政部归档。 2.签核： (1)签核流程：负责人(制度制订人)→审核(制定制度部门最高主管及人力行政部最高主管)→核准(副总经 理)（注：部分制度需要总经理核准生效）。 (2)制度送人力行政部后，由人力行政部进行送签、复印、盖章、分发(1)制度签核完毕后，由人力行政部确定发布时间，并通知于相关部门，撰写制度部门须派专人对发布制度 中的制度内容进行讲解。 (2)相关部门接到通知后，需及时派专人参加会议并签收制度，签收制度后于1周内宣导给部门内所有人员，人力行政部有权检查各部门对制度的宣导情况，如部门主管出现宣导失误导致部门人员工作失职的，部门主管承担相关责任。 4.执行：新制度发布后，各部门须按制度规范事项彻底执行。如拒绝执行或者执行不力，人力行政部及其他部门可提报给相关上级或部门。 5.文控： (1)保存： (制度电子档内容一律保存在人力行政部，其他部门需要借阅时，需征得人力行政部同意。 (各部门须使用专用活页夹对所有管理制度统一建档管理并加以标识。 (原始制度由人力行政部统一归档标识管理，且保持最新，仅供追溯，禁止借阅。 (由撰写制度部门或人力行政部传出之制度电脑档案，仅用于评审，无其它作用。若追溯文件之最新版本，以副总经理或总经理签章之制度为准。 (经发布之制度被各部门保管后，各部门均不可携带出公司及禁止复印、涂画、撕毁、遗失、损坏等。 (2)修订、废止、补发： (制度不完善或不适应公司实况时，发现部门可建议撰写制度部门，由撰写制度部门进行检讨修订或废止。 (制度于修订、评审等作业流程同制度的制定流程。 (对于回收的旧、废制度，由人力行政部销毁(反面可回收利用)。 (被各部门保管制度函有遗失或破损时，责任单位须及时向人力行政部申请补发。 6.0记