建峰化工：2010年度内部控制自我评价报告 2011-02-23.pdfVIP

重庆建峰化工股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规德要求，对本公司（以下简称“公 司”内部控制的有效性进行自我评价。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的总体目标是：公司经营合法合规，资产安全、保值、增值； 财务报告及相关信息真实完整，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 一、公司目前的股本情况 2010 年4 月16 日，公司实施了2009 年度资本公积金转增股本方案，以公 司现有股本总数399,199,490 股为基数，按每10 股转增5 股比例向全体股东进 行资本公积金转增股本，共计转增 199,599,745 股。转增后，公司总股本为 598,799,235 股。 公司法定代表人为曾中全，注册地址为重庆市涪陵区白涛镇，企业法人营业 执照注册号为渝直5000001800996 。重庆化医控股（集团）有限公司持有建峰 集团100%有表决权股份，为本公司实际控制人。 二、内部控制评价的依据 本评价旨在根据中