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东方宾馆股权分置改革说明书 股票代码：000524 证券简称：东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 股权分置改革说明书 保荐机构： 广发证券股份有限公司 签署日：2005 年12 月22 日 1—1—1 东方宾馆股权分置改革说明书 证券代码：000524 证券简称：东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 股权分置改革说明书 （全文） 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改 革说明书。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通 股股东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督 管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定 或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价 值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1—1—2 东方宾馆股权分置改革说明书 特别提示 1. 本公司非流通股份中存在国家股或国有法人股，本次股权分 置改革方案中，对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理 部门审批同意。 2. 股权分置改革方案需参加相关股东会议表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加相关股东会议表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得相关 股东会议表决通过的可能。 3. 截止本说明书签署日，公司非流通股股东所持股份不存在司 法冻结、扣划等情形，但由于距股权分置实施日尚有一定时 间间隙，非流通股股东支付给流通股股东的股份存在被司法 冻结、扣划的可能。 1—1—3 东方宾馆股权分置改革说明书 重要内容提示 一、改革方案要点 东方宾馆的非流通股股东以其所持有的股份支付给流通股股东做为对价，从 而获得流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.8 股股份。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通 股份获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项 根据相关法律、法规和规章的规定，本公司的非流通股股东东方酒店集团、 越秀集团做出了法定最低承诺。 除法定最低承诺外，东方酒店集团、越秀集团还做出了如下特别承诺： 1、限售期限 东方酒店集团、越秀集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之 日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股 东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内 不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，东方宾 馆非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。 2、东方酒店集团、越秀集团声明：东方酒店集团、越秀集团将忠实履行承 诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，东方酒店集 团、越秀集团将不转让所持有的股份。 三、本次改革相关股东会议的日程安排 1、本次相关股东会议的股权登记日：2006 年1 月13 日 2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006 年1 月23 日 3、本次相关股东会议网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年1月19 日至2006 年1月23 日的交易时间，通过互联