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A股证券代码：600115 证券简称：S东航 股权分置改革说明书 （全文修订稿） 保荐机构 财务顾问 中信证券股份有限公司 签署日期： 二〇〇六年十一月三十日 东方航空股权分置改革说明书（全文修订稿） 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的要求和书面委托，编制股权分置改革说明 书。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公 司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 1 东方航空股权分置改革说明书（全文修订稿） 特别提示 一、本公司唯一的非流通股股东中国东方航空集团公司所持股份的性质为国 有法人股，本次股权分置改革中，对该部分股份的处置尚需国有资产监督管理部 门审批同意。 二、股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次 股权分置改革由A股市场相关股东协商决定。根据《管理办法》的相关规定，公 司本次A股市场相关股东会议投票表决改革方案，须经参加会议表决的股东所持 表决权的三分之二以上通过，并经参加会议表决的流通A股股东所持表决权的三 分之二以上通过。因此，本次股权分置改革方案顺利实施尚有待A股市场相关股 东会议的批准。如果本次股权分置改革方案不能获得 A 股市场相关股东会议批 准，则将导致本次股权分置改革失败。 三、本公司非流通股股东中国东方航空集团公司将支付与本次股权分置改革 相关的全部费用。 四、本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标不会因 股权分置改革方案的实施发生变化。 五、公司持有外商投资企业批准证书，本次股权分置改革方案涉及外资管理 审批事项，在改革方案实施前，尚需取得国务院有关部门的审批文件。 六、股权分置改革是资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具 有重大影响，并且在方案实施过程中存在较大的不确定性，因此本公司A股股票 二级市场价格可能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注 意投资风险。 2