合肥城建：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-31.pdfVIP

合肥城建发展股份有限公司 2009年度内部控制自我评价报告 一、 综述 （一）公司内部控制的组织架构 公司严格按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司 业务规模和经营管理需要的组织机构,遵循不相容职务相分离的原则，合理设置 部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互 制约的内部控制体系。公司控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策 系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则参照母公司的模式设置 了相应的内部组织机构。 公司现有内部组织架构图如下： 1 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书