北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-009 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届一 次会议于2014 年3 月11 日以书面文件方式发出会议通知，于2014 年3 月21 日在公司综合楼三层大会议室召开。会议应到董事九人，实到董事 七人，董事周斌先生和崔萱林先生因公务未能出席会议，分别委托董事 魏宝康先生和董事吴永林先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。 会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按 预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》 选举魏宝康先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后） 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》 第六届董事会设置战略与投资委员会、审计委员会和业绩考核与薪 酬委员会三个专门委员会。 战略与投资委员会： 崔萱林（主任委员）、吴永林、王立彦 审计委员会： 王立彦（主任委员）、陈 曦、邱洪生 业绩考核与薪酬委员会：沈建国（主任委员）、魏宝康、邱洪生 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表 的议案》 - 1 - 聘任曾令冰先生为公司总经理和质量受权人、聘任慈翔女士为公司 董事会秘书、田博女士为公司证券事务代表。任期三年。（简历附后） 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 聘任杨小兵先生、吴振山先生、郑晓丽女士、杨汇川先生、王辉女 士为公司副总经理，聘任李胜彩先生为公司财务总监。任期三年。（简历 附后） 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《2013 年度董事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过《2013 年度总经理工作报告》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过《2013 年度报告正本及其摘要》 详见上海证券交易所网站。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议通过《关于修订高管人员职务消费管理办法的议案》 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师 事务所2013 年度审计工作的总结》 董事会审计委员会年度履职情况报告详见上海证券交易所网站 。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十、审议通过《2013 年度财务决算报告》 - 2 - 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十一、审议通过《2014 年度财务预算报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 十二、审议通过《2013 年度利润分配预案》 2014 年，公司亦庄疫苗产业基地项目仍处于建设阶段且投资资金需 求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2013 年度拟不进行 利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目 建设资金缺口。 公司亦庄项目按照新版 GMP 标准设计，具有较为先进的建设标准、 设施设备及质量管理体系、规模化生产工艺，项目建成后将为公司带来 更大的发展机会，促进公司做强做优。 公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有 利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。