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天茂集团 2008 年度社会责任报告 天茂实业集团股份有限公司 2008 年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 前 言 企业社会责任是指企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应对国家和社会的全面 发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相 关方所应承担的责任，从而促进公司本身和全社会的协调、和谐发展。 天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为一家民营的上市公司，在学习和实 践科学发展观的指导下，秉承“客户至上，诚信经营，社会责任，人本关怀”的核心价值观， 在追求经济利益、保护股东利益的同时，关切客户、供应商、员工、消费者等利益相关者的 合法权益，积极创建“环保友好型”、“资源节约型”企业，以自身发展带动地方经济的发 展，促进公司与社会、自然的和谐发展。 《天茂集团2008年度社会责任报告》是公司首次对外发布的社会责任报告，该报告真实、 客观地反映了公司在2008 年生产经营管理过程中履行社会责任方面的重要信息。公司希望本 报告能够起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，也欢迎社会各界提出意见和建议，促进公 司更好地发展。 第一部分：股东与债权人权益保护 公司不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度。公司建立了股东大会、董事会、 监事会、经营管理层机构，《公司章程》对股东权利做出了明确规定，能够公平对待所有股 东和投资者，信息披露公开透明，公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法 规、规章所规定的各项合法权益。 一、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息 披露指引》，《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，加强了投资者关系 管理工作。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，在投资者信息 天茂集团 2008 年度社会责任报告 通道建设方面，设立了投资者咨询沟通专线，认真答复股东的电话咨询，热情接待机构投资 者、新闻媒体来访和调研，做到了及时答复、公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动 沟通。 二、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。公司制定了《股东大会议事规则》，规范和细化股东大会的召集、召开，并适 时进行更新、修订，保障股东依法行使权利。股东大会通知公告均严格按照法律法规规定进 行公开发布，披露召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大投资者；公司年度股东大会 均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状 况，为其投资决策提供参考；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论 时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大 会的比例。 三、严格按照有关法律、法规、规定、规则履行了信息披露义务。信息披露工作做到了真 实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东 能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。 四、自上市以来，公司就以股东利益最大化为追求，逐步树立起上市公司诚信经营形象， 在良好的经营业绩支持之下，2008年9月17日，以总股本676,794,933股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），分派现金股利2030万元，占2008净利润的100%， 实现了较高的股东回报率。 五、公司财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了股东的利益而损害债权人利益的情形。 公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支均实行严格的签批制度。公 司建立了《现金管理制度》、《成本费用管理制度》等一系列财务管理制度，不断强化日常 经营的货币资金的管理，每月对定期存单进行监盘，编制盘存记录表，保障资产和资金安全。 第二部分：职工权益保护