泰豪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2007-008 泰豪科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 泰豪科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月18日上午 11:30 时在公司泰豪军工大厦一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事 会主席李华先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并一致通过如下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度监事会工作报告》 监事会对公司 2006 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况：报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和公司章 程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 董事的换届选举和管理层的聘任程序合法。公司制定的股票期权激励计划有利于进一 步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制。 2 、公司财务情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度， 财务运作情况正常。中磊会计师事务所有限责任公司对 2006 年度会计报表审计出具 的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金实际投入情况：报告期内，公司募集资金投资项目按 计划进行。公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。公司对部分募集资金项 目的实施地点和实施方式进行的调整，是为了充分发挥募集资金的作用，提高募集资 金的使用效率，并依照法定程序进行的。 4 、公司收购出售资产情况：报告期内，公司收购出售资产行为的审批程序合法。 公司增资控股清华同方人工环境有限公司、投资控股北京清华泰豪智能科技有限公 司、收购上海信业计算机网络工程有限公司等收购资产行为，有利于整合产业资源， 符合公司的战略规划发展；公司出售相关资产有利于充分发挥资产利用价值，盘活资 产。 5、公司关联交易情况：报告期内，公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公 开的原则进行，且履行了相应的审批程序。公司 2006 年度关联交易不存在损害公司 利益的情形。 1 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司监事会议事规则 的议案》 根据上海证券交易所2006年发布的《关于发布上海证券交易所上市公司董事会 议事示范规则和上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则的通知》的要求， 监事会对《公司监事会议事规则》进行了修订。修改后的监事会议事规则全文详见上 海证券交易所网站。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年度利润分配预案》 四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年财务决算和2007年财务 预算报告》 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2006年年度报告》（全文及摘要） 根据《证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号年度报告的内容与格式》（2005年修订）的有关要求，公司监事会对董 事会编制的2006年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2006 年度的经营管理和财务状况等事 项。 3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2006年度日常关联交易执 行情况以及2007年度日常关联交易预计的议案》 同意将第一至第五项议案提交公司2006 年度股东大会审议。 特此公告 泰豪科技股份有限公司 监 事 会