厦门港务发展股份有限公司公司治理专项活动整改报告.pdfVIP

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号： 2007-26 厦门港务发展股份有限公司 公司治理专项活动整改报告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）等有关文件精神，公司根据国 家法律、行政法规和部门规章的要求，对公司治理的各个环节进行了认真的自查， 积极开展专项治理工作，进一步梳理和完善了法人治理一系列基础性管理制度和 经营规范制度，并整理完成了《厦门港务发展股份有限公司治理专项活动整改报 告》，现报告如下: 一、公司治理专项活动组织安排 公司高度重视本次公司治理专项活动，制订了《厦门港务发展股份有限公司 开展加强公司治理专项活动工作方案》，要求公司各部门认真组织学习中国证监 会、深圳证券交易所和厦门证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神，根 据治理专项活动的安排，切实做好自查整改工作，确保公司规范运作。 为加强对公司治理专项活动的领导，公司成立了公司治理专项活动工作小 组，组长：柯东董事长；副组长：廖国省总经理、蔡立群副总经理；成员：刘翔、 宋艳萍、李广斌、尤念春、周毅榕。公司治理专项活动工作小组办公室设在公司 董事会办公室。 公司决定以此次专项活动为契机，按照中国证监会及厦门证监局相关要求完 成各项工作，夯实公司治理基础，妥善解决各项具体问题，进一步加强和提升公 司治理水准。 二、公司治理专项活动的工作安排 1 1、自查阶段 根据中国证监会、厦门证监局有关文件要求，公司将所有自查事项按照内部 职责分工具体分解落实到各责任部门，要求各部门本着客观全面、求真务实的态 度，认真做好本单位治理专项活动的自查与整改工作。经过逐项的深入核查，各 部门将自查报告和整改意见提交治理工作小组办公室。治理领导小组办公室—公 司董事会办公室将各部门提交的自查报告和整改意见进行归纳汇总，再提交公司 治理工作小组进行深入分析，总结提升形成自查报告。公司治理工作小组将所有 问题制定明确的整改措施和时间进度表，明确整改责任部门和具体工作执行人， 形成了初步的整改计划。 经公司董事会审议通过，2007年8月4日，公司在 《中国证券报》、巨潮资 讯网和深圳证券交易所网站上公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报 告和整改计划》。 2、公众评议阶段 公司在 2007 年 8 月 4 日设立了专门的电话和网络平台，听取广大投资者、 社会公众的意见和建议，电话和网络平台通过媒体向广大投资者、社会公众公布。 2007年9月24日—9月26日，厦门证监局对公司治理情况进行了全面的现 场检查，对公司治理状况出具了治理情况的综合评价和整改建议。 3、公司治理整改提高阶段 公司根据投资者和社会公众的评议、厦门证监局提出的整改建议落实整改责 任，切实进行整改。整改报告提交董事会讨论通过后，报送厦门证监局和深圳证 券交易所，并予以公告。 三、在公司治理专项活动发现的问题及整改措施 1、在自查工作中发现的问题及整改措施 问题一、公司治理相关制度还不够完善 2 整改时间：2007年8月15 日前完成 责任人：董事长和董事会秘书 整改措施：本公司结合公司治理专项活动对各项制度进行一次较为全面的梳 理和修订。2007 年 8 月 9 日，本公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议 通过了《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》、《厦门港务发展股份有限 公司募集资金管理制度》、《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工 作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《厦 门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，上述公司治理制度的制 订，有利于促进公司规范经营、加强内部控制。 问